НАБУ: Крупа з сімʼєю вивела за кордон більш як 6 мільйонів доларів
Про це йдеться в матеріалах суду.
Слідчі виявили документи щодо переміщення Крупою 23.04.2022 на територію Європейського Союзу у пункті пропуску «Зосін» коштів у сумі 51 000 доларів та 7 000 євро. Цього ж дня, її чоловік при вʼїзді до Європейського Союзу задекларував готівкові кошти у сумі 207 000 доларів.
Також наявні відомості щодо декларування ним 29.05.2022 у цьому ж пункті пропуску коштів у сумі 300 000 доларів та 19 000 євро для переміщення до кінцевого пункту призначення - Австрійської Республіки.
Окрім того, під час обшуку слідчі виявили декларацію про готівкові кошти Крупи від 25.10.2022, у якій вона при вʼїзді до Європейського Союзу зазначила наявні кошти у сумі 600 000 доларів, а також виписку іноземного банку «BANK PEKAO» щодо підтвердження надходження 26.10.2022 грошових коштів у сумі 590 000 доларів на рахунок підозрюваної та документ цієї ж банківської установи щодо внесення нею 27.10.2022 коштів у сумі 10 000 доларів на цей же банківський рахунок.
Читайте по темі: РФ вдарила по Запоріжжю у Новий рік: рятувальники евакуювали жінку з палаючого будинку
Звідси слідує, що перемістивши 25.10.2022 кошти у сумі 600 000 доларів через державний кордон Республіки Польща, Крупа 26.10.2022 та 27.10.2022 розмістила їх на рахунку у банківській установі Республіки Польща.
Поряд з цим, під час обшуку слідчі виявили документи щодо переміщення невісткою Крупи 03.07.2023 коштів через державний кордон України при вʼїзді на територію Європейського Союзу у пункті пропуску «Зосін» 200 000 доларів, а також щодо внесення нею 04.07.2024 коштів на рахунок, відкритий у банківській установі Республіки Польща «BANK PEKAO», у сумі 200 600 доларів. Водночас, НАБУ вважає, що Крупа, її чоловік та невістка переміщували кошти через державний кордон поза митним контролем митних органів України.
"Отже, дійсний розмір коштів, переміщених цими особами поза митним контролем митних органів України може бути більшим, ніж наразі виявлено стороною обвинувачення", - йдеться в ухвалі суду.
Також у Крупи був рахунок у банківській установі Швейцарської Конфедерації із розміщеними на ньому коштами у сумі 599 000 доларів, проте станом на 06.12.2024 рахунок закрито. Крім того, наявні відомості, що Крупа та її сімʼя мають банківські рахунки у банківських установах Республіки Австрія.
Суд також досліджував документи щодо зарахування на банківський рахунок чоловіка Крупи, відкритий у банківській установі Республіки Польща 250 000 доларів, а також документ щодо наявності на його банківських (депозитних) рахунках у банківській установі Республіки Польща 995 293,69 доларів, 11 372,62 євро та 3 400 польських злотих.
Распечатать
